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执法部门在巴丹一号园区(Central One Bataan)展开突击行动,撬开多个保险库后,查获超过1亿比索现金及大量外币。这是菲律宾有史以来单次查获金额最多的一次,比此前在邦板牙波拉克市某离岸博彩运营中心发现的数额更为惊人。
此次行动由法院授权执行,开锁过程由警方、总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)成员、园区法律顾问及公司员工全程见证。同时,反洗钱委员会(AMLC)和菲律宾中央银行(BSP)的代表也在现场监督。
针对外界质疑,园区律师Don Chiong坚决否认公司与任何非法活动有关。他对媒体表示:“这是一个合法企业,场所内存放大量现金并不违法。这些资金中一部分用于支付1,500名员工的薪资及第十三个月奖金。”
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