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泰国国家警察局中央调查局（CIB）与泰国商业部联合展开了名为“灰龙巢穴”的大规模行动，旨在打击泰国境内的代理公司和名义公司，特别是那些通过非法商业活动威胁国家经济与安全的组织。
此次行动由泰国经济犯罪警察局（ปอศ.）负责，覆盖了全国46个地点，共查处了442家公司，涉案的总注册资本达到11.89亿泰铢。
调查还发现了超过36亿泰铢的资金流动，警方逮捕了超过1000名嫌疑人，其中250多名为中国公民。这些嫌疑人通过注册公司掩饰非法经营活动，涉及的领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游公司、仓库、外汇兑换店、数字货币交易以及非法持有房地产等。
许多公司未实际运营，而是作为空壳公司，接受来自网络犯罪、电话诈骗和洗钱团伙的资金转账。警方还查获了大量非法财物，包括34本银行存折、22份土地所有权文件，总价值达到2.54亿泰铢，以及494枚公司印章等物品。
经过深入调查，警方发现该犯罪网络主要采用两种手段：其一是通过利用泰国人或外国人名义，注册公司并在泰国开展业务；其二是注册空壳公司，开设银行账户，接收来自网络犯罪的非法资金并进行洗钱。
泰国国家警察局副局长兼代理国家警察总长塔查伊（Thatchai）表示，令人震惊的是，部分律师、注册会计师及会计事务所竟参与伪造公司注册文件。这些行为严重威胁国家安全，虽然泰国人仅获取少量报酬，但却为外国人提供了在泰国进行非法商业活动和诈骗的机会，导致数千亿泰铢的经济损失。
泰国商业部副部长拿品通（Mr. Napintorn）透露，调查发现部分涉案网络与非法商业和网络犯罪团伙有关，并成为洗钱渠道，涉及非法持有土地、房地产、豪华公寓和别墅等项目。这些活动对国家经济和安全带来了严重冲击。
泰国商业部表示，将继续通过电子系统对风险进行监控，并对所有中国公司进行详细审查，特别是对重复注册的公司名称进行严格检查。同时，部门还将核查相关个人的注册公司背景，审查公司注册地址是否异常，特别是商店、公司及仓库等地点。商业部还加强了身份验证工作，确保严格的审查程序。此外，政府已成立跨部门特别委员会，联合各相关机构，持续进行调查和追踪，以全面应对这一问题。
